আর্কসাইট ফাইন্যান্সিয়াল জালিয়াতির যুদ্ধের জন্য অ্যাপ্লিকেশন পুনর্বিবেচনা করে

সম্পর্ক ইঞ্জিন ডেটা লাগে এবং এটি নির্দিষ্ট নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে কিনা তা দেখতে এটি পরীক্ষা করে। ব্রোকারেজে পাওয়া যায় যে কোরিলেশন ইঞ্জিনটিও ভাল কাজ করেছিল যখন এটি অন্যান্য ডেটা যেমন, অ্যাপ্লিকেশন লগ, ট্রেডিং পজিশন এবং ঐতিহাসিক স্টক ডেটা সরবরাহ করা হয়েছিল।

দালালরা তথাকথিত পাম্প ও ডাম্প স্ক্যামগুলিকে সনাক্ত করার জন্য পণ্যটি ব্যবহার করছিল, Caccia মো। এটা যখন জালিয়াতি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে, তখন স্টক মূল্য বেড়ে যায় এবং তার পরে শেয়ারগুলি বিক্রি করে দেয়।

এটি কাজ করে এবং এর ফলে আর্কসাইটটি বিবেচনা করে যে কিভাবে অন্য কোনও ধরণের ঝুঁকির জন্য প্রযোজ্য ইঞ্জিন ব্যবহার করা যায় জালিয়াতি। ফলাফলটি হল একটি নতুন পণ্য, ফ্রাডভিউ।

ফ্রেড ভিউ, যা একটি ব্যাবহার যা ব্যাঙ্ক এবং ব্রোকারেজ তাদের ব্যাক-এন্ড সিস্টেমের পাশাপাশি ইনস্টল করে, পেমেন্ট এবং লেনদেনের ডেটা দেখে এবং এটি একটি ঝুঁকি স্কোর নির্ধারণ করে।

ব্যাঙ্ক বা ব্রোকারেজ কোন লেনদেন অনুমোদিত বা প্রত্যাখ্যাত হবে তার নিজস্ব নিয়ম সেট করে। FraudView একটি মৌলিক মৌলিক সেট এবং ট্রিগার যা সাধারণত ব্যবহার করা হবে, যেমন US $ 10,000 মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি স্থানান্তর রিপোর্ট রিপোর্টের প্রয়োজন সঙ্গে জাহাজ হয়, Caccia বলেন। এটি সন্দেহজনক নকশার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন নিয়ম তৈরি করতে সক্ষম।

ESM- এর মধ্যে সম্পর্ক ইঞ্জিনটি সংশোধন করা হয়েছিল। আইপি (ইন্টারনেট প্রোটোকল) এবং এমএসি (মিডিয়া অ্যাকসেস কন্ট্রোল) ঠিকানাগুলি যেমন ডেটা দেখার পরিবর্তে, আর্থিক লেনদেনের জন্য উপযুক্ত অন্যান্য ডেটা দেখে Caccia বলেন।

FraudView এরও একটি প্যাটার্ন শনাক্তকরণ ইঞ্জিন রয়েছে, যা গুপ্তচরবৃত্তির নজরদারি করতে পারে লেনদেনের বৃহৎ সেটগুলির মধ্যে। প্রয়োগ অন্যান্য জালিয়াতি সনাক্তকরণ সিস্টেম থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন।

একটি ঝুঁকি স্কোর উৎপন্ন করার জন্য, FraudView লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি, প্রত্যাহারের সীমা এবং অন্যান্য ডেটা ছাড়াও নগদ প্রত্যাহার যেখানে অবস্থানগুলি দেখায়, Caccia বলেন। বিশ্লেষণ একটি দ্বিতীয় বা দুই লাগে, তিনি বলেন।

Caccia বলেন FraudView কিছু ব্রোকারেজ এবং ব্যাংক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। এক মার্কিন ব্যাঙ্কে ফ্রাডভিউ স্থাপন করা হয় এবং শীঘ্রই $ 1 মিলিয়ন প্রতারণাপূর্ণ ওয়্যার ট্রান্সফারের চেষ্টা করে। Caccia তিনি বলেন, ব্যাংকের নাম প্রকাশ করতে পারবেন না।

FraudView প্রতি একাউন্ট ভিত্তিতে মূল্য হবে, Caccia বলেন।