ইন্টারনেট গলবার পেমেন্ট প্রসেসর ফেস চার্জস

বেশ কয়েকটি কোম্পানি অপারেটর ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসকে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়েছে।

ডগলাস রেনিক ২00২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেন। এবং জুন ২009, ডিওজে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়। কানাডিয়ান বাসিন্দা রেনিক, 34, নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন জেলা আদালতে বুধবার অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতি, কৌঁসুলি এবং অবৈধ জুয়া ব্যবসা চালানোর ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের এক ষড়যন্ত্রের একটি গণনা করা হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত হলে, রেনিক সর্বোচ্চ 30 বছরের কারাগার এবং ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে ২0 লাখ ডলার এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে 5 লাখ ডলার জরিমানা এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ২50,000 ডলার জরিমানা জুয়াড়ি চার্জ উপর

$ [আরও পাঠ: সেরা টিভি স্ট্রিমিং সেবা]

রেনিক বেশ কয়েকটি কর্পোরেট নামের অধীনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা রেখেছিলেন। এই অভিযোগটি ছিল প্রায় 565.9 মিলিয়ন ডলার জালিয়াতি, যা রেনিককে অবৈধ জুয়াখার এবং ব্যাংক জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার অভিযোগ করে।, কেজেবি ফাইন্যান্সিয়াল, একাউন্ট সার্ভিসেস এবং চেক পেমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল সহ, ডিওএজি বলেন। তিনি এবং সহ-ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যাভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন যে অ্যাকাউন্টগুলি যেমন রিবেট চেক, রিফান্ড চেক, স্পনসরশিপ চেক, অ্যাফিলিয়েট চেক এবং ছোট পল্লু প্রক্রিয়াকরণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে, DOJ বলেন।

পরিবর্তে, রেনিক এবং তার সহকর্মীরা অ্যাকাউন্টগুলি অফশোর ইন্টারনেট জুয়া কোম্পানীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে যা জুকার, ব্ল্যাকজ্যাক, স্লট এবং অন্যান্য ক্যাসিনো গেমগুলি প্রদান করে। তারপর রেনিক এবং তার সহকর্মীরা তাদের অর্থদণ্ডে জুরির টাকা জালিয়াতি করতে মার্কিন নাগরিকদের চেক দিয়ে তাদের তহবিল বিতরণ করে, DOJ বলেন।

রেনিক এবং তার সহকর্মীরা অ্যাকাউন্টগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মার্কিন ব্যাংককে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেট জুয়াখণ্ডের চেকগুলি প্রক্রিয়াকরণ অবৈধ, DOJ বলেন।