মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দায়ী ইন্টারনেট মুদ্রা তহবিলের অর্থ

ই-গোল্ড, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক পেমেন্ট সার্ভিস এবং তিনটি মালিকরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সোমবার মার্কিন বিচার বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেভিস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও কর্পোরেট এফিলিয়েটেড গোল্ড ও সিলভার রিজার্ভ ভিত্তিক ই-গোল্ড প্রতিটি কলাম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জন্য মানিলন্ডারিং এবং একটি অপ্রচলিত অর্থ পরিচালনার ব্যবসা চালানোর ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত।

ডগলাস জ্যাকসন, 51, মেলবোর্ন, ফ্লোরিডা, ই-গোল্ডের প্রধান পরিচালক ও গোল্ড ও সিলভার রিজার্ভের সিইও, দায়ের দোষী সাব্যস্ত, DOJ একটি বিবৃতিতে বলেছে।

ই-গোল্ডের অন্যান্য দুটি সিনিয়র পরিচালক, বাল্টিমোরের ব্যারি ডোনি, 48, এবং মেলবোর্নের 45 বছর বয়সী রিড জ্যাকসন। গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ফিস্ক কলম্বিয়া আইন জারি একটি লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনার একটি অর্থ পরিচালনা সম্পর্কিত। ই-গোল্ড, গোল্ড ও সিলভার রিজার্ভ এবং তিনটি কোম্পানীর পরিচালকদের এপ্রিল 2007 সালে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা প্রদত্ত একটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

ডগলাস জ্যাকসন, সোমবার একটি ব্লগ পোস্টে, ই-গোল্ড ইউজার কনফারেন্সে পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন, সেখানে নতুন অ্যাকাউন্টগুলির একটি অস্থায়ী স্থগিতাদেশ রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। সার্ভিসটির ডিজাইনের ত্রুটিটি "ই-সোনার জন্য একটি ব্যবহারকারীকে বহিষ্কার করার জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতিতে, সিস্টেমের ফৌজদারি অপব্যবহারের জন্য এটি অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে"। তিনি বলেন।

জ্যাকসন ই-গোল্ড সবচেয়ে প্রতিযোগীদের তুলনায় সফল, কিন্তু সেবা সঙ্গে সমস্যা স্বীকার। এক সমস্যা ই-গোল্ড এর "বিশ্বব্যাপী আর্থিক মূলধারার মধ্যে একত্রীভূত একটি সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম গ্রহীতাদের জন্য একটি সীমিত প্লেয়ার থেকে রূপান্তর করার ব্যর্থতা," তিনি লিখেছেন। "ই-স্বর্ণের ব্যর্থতা এতদূর থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক কারণের কারণ হয়ে উঠেছে কিন্তু মূল কারণগুলি অ্যাকাউন্ট তৈরির নকশা ত্রুটি ছিল এবং ব্যবস্থা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপরাধমূলক অপব্যবহারের দুর্বলতার কারণে পরিণত হয়েছিল। ই-সোনার সিস্টেমের অপরাধমূলক অপব্যবহার, পরিবর্তে, একটি আত্ম-পুনর্গঠন নেতিবাচক খ্যাতি নেতৃত্বে। "

ই স্বর্ণ এবং স্বর্ণ ও সিলভার রিজার্ভ জরিমানা $ 3.7 মিলিয়ন জরিমানা সম্মুখীন হতে পারে। ডগলাস জ্যাকসন ২0 বছরের একটি সর্বোচ্চ জেলের শাস্তি এবং 500,000 ডলার জরিমানা করে, যা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত অর্থ-লন্ডারিং চার্জের উপর, এবং পাঁচ বছরের একটি বাক্য এবং অপ্রচলিত অর্থের পরিচালনার জন্য ২50,000 ডলার জরিমানা- ট্রান্সমিটিং-ব্যবসার চার্জ।

ড্যুনি এবং রিড জ্যাকসন জেলখানায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ২5 হাজার ডলার জরিমানা।

ই-গোল্ড ও গোল্ড ও সিলভার রিজার্ভ এছাড়াও 1.75 মিলিয়ন ডলার জব্দ করার জন্য সম্মত হয়েছে। সমস্ত প্রতিবাদকারীদের জন্য শাস্তি নভেম্বর ২0 তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবেদনকারীর একটি অংশ হিসাবে, ব্যবসার একটি ব্যাপক অর্থ-লন্ডারিং-সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম তৈরি করবে যা যাচাই গ্রাহক সনাক্তকরণ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করতে হবে, ড।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কলম্বিয়া আইন জেলার অধীনে, ই-গোল্ড অপারেশন একটি অর্থ প্রেরণ ব্যবসা হিসাবে লাইসেন্স এবং নিবন্ধিত করা প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, অনুরোধে তথ্য অনুযায়ী, এটি ফেডারেল সরকারের সাথে নিবন্ধিত হয়নি অথবা কলম্বিয়া জেলার একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়নি।

তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালীর অভাবের ফলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে অপরাধীরা "ই-সোনার ব্যবহার করতে পারে, "বা ডিজিটাল মুদ্রা, মূলত বেনামে তাদের অবৈধ কাজগুলি করার জন্য, DOJ বলেন।

ই-স্বর্ণ E-Gold.com এবং Omnipay.com এ ডিজিটাল মুদ্রা পরিষেবা প্রদান করে। ব্যবহারকারীদের তাদের পরিচয় প্রদান করতে হবে না এবং ই-গোল্ড ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই ছাড়াই অ্যাকাউন্টগুলি খোলার অনুমতি দেয়, যদিও বুদ্ধিমান যে "ই-সোনার" ব্যাঙ্ক শোষণ, বিনিয়োগ স্ক্যামগুলি, ক্রেডিট কার্ড সহ অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। জালিয়াতি এবং পরিচয় চুরি, DOJ বলেন। ই গোল্ডে কর্মচারীদের নিয়োগের পূর্বে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, যারা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট নিরীক্ষণ করে। সংস্থাটি বলে।