টেলিকম জালিয়াতির মামলায় দুটি দোষী সাব্যস্ত

ফ্লোরিডা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানির প্রাক্তন নিয়ন্ত্রকসহ দুইজন পুরুষ, হাইতির সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে 10 মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি লেনদেন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

জুয়ান ডায়জ, বয়স 51, মিয়ামি এর, হায়াতির রাষ্ট্র মালিকানাধীন টেলিকম কোম্পানি, টেলিযোগাযোগ D'Haiti থেকে তিনটি মিয়ামি-এলাকার টেলিকম বিক্রেতাদের জন্য সুবিধা লাভের একটি প্রচেষ্টা বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত পেমেন্ট করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনা শুক্রবার অভিযুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা জেলার সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন বৈদেশিক দুর্নীতির প্র্যাকটিস অ্যাক্ট (ফ্যাক্সিসিএ) এবং মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের দায়ে দিয়াজকে দায়ের করা হয়।

মিয়ামি থেকে 99 বছর বয়সী এন্টোনিও পেরেজও ২7 এপ্রিল দোষী সাব্যস্ত ণ ম মিয়ামি-এলাকার টেলিকম বিক্রেতার জন্য দুর্নীতিবাজ অর্থ প্রদানের ষড়যন্ত্র। পেরেজ মার্চ 1998 থেকে জানুয়ারি ২00২ পর্যন্ত মিয়ামির টেলিকম বিক্রেতার নিয়ামক ছিলেন এবং তার কোম্পানির হায়েনিয়ানের সাবেক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে 674,000 ডলারেরও বেশি লেনদেন হয়। ড। জিওজে বলেন।

কোর্টের দস্তাবেজগুলি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেনি। DOJ মুখপাত্র কোম্পানীর নাম অস্বীকার করে।

তিনটি মিয়ামি-এলাকার টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিগুলি টেলিযোগাযোগ ডি হাইতির সাথে চুক্তির একটি ধারাবাহিক বিনিময় করেছে যা কোম্পানিগুলির গ্রাহকদের হাইতিতে টেলিফোন কল করার অনুমতি দিয়েছে, DOJ বলেছে। ডায়াজ এবং পেরেজ বলেন, তারা ডিয়াজের শেল কোম্পানির মাধ্যমে "পারস্পরিক সহযোগিতা" করার জন্য কোম্পানির সাথে কাজ করে, তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাবেক পরিচালক এবং টেলিকমিউনিকেশন ডি হাইতির সাবেক মহাপরিচালককে বলেন,

বিনিময়ে এই পেমেন্ট, হাইতির কর্মকর্তারা মিয়ামির বিক্রেতাদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সুযোগসুবিধা দিয়েছিলেন, পছন্দসই টেলিকমিউনিকেশন রেট এবং মিনিটের পরিমাণ হ্রাস করে যার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, DOJ একটি প্রেস রিলিজে বলেছিল।

নভেম্বর 2001 থেকে অক্টোবর থেকে 2003, ডায়াজ এবং তার coconspirators তারপর ঘুষ গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য জন্য তার শেল কোম্পানী ব্যবহার করে এবং তারপর তারপর হাইতি সরকার কর্মকর্তাদের যারা ঐতিহ্য laundering, DOJ বলেন। ডেইজ শেল কোম্পানীর কাছ থেকে যেকোনো আইনি পণ্য বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যেই কখনোই তাগাদা দেয়নি এবং ঘুষের লন্ড্রিংয়ের জন্য কমিশনকে 73,000 ডলার থেকে বেশি রক্ষিত করেছে, সংস্থাটি বলেছে।

পেরেজ তার নিয়োগকর্তাকে $ 36,000 এরও বেশি মূল্যের "পেমেন্ট" "নভেম্বর ২001 এবং জানুয়ারি ২00২ এর মাঝামাঝি, DOJ বলেছিলেন।

দিয়াজ ও পেরেজকে প্রতিবার সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাগারে এবং ২50,000 ডলার জরিমানা। এই মামলার তদন্ত চলছে।