অনলাইন অর্থ পাচারের জন্য দুই জেলের কারাদণ্ড

দুই বুলগেরিয়ানদের একটি অনলাইন অর্থ-লন্ডারিং স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য দন্ডিত করা হয়েছে যা মার্কিন নাগরিকদের কাছ থেকে $ 1.2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে এবং পূর্ব ইউরোপের একটি অপরাধমূলক গোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের বিচারক।

ইভিওলো ভ্যাসিলভ প্লেটনিভ ও নিকোলায় জর্জিয়্ভ ডেমোক্রেটিক্স ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান ড্যান ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ বুশ বলেন, ।

[আরো পাঠ: সেরা টিভি স্ট্রিমিং সেবা]

যখন শিকারগুলি যানবাহন বা নৌকাগুলিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন তারা একটি কুপিত বিক্রেতা থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করে, ডোজে বলেন। এরপর ইবে সিকিউর ট্রেডার্সের মাধ্যমে ইফতেখারের কোনও সংস্থার সাথে কোনও সংস্থার হস্তান্তর পেমেন্টের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইবে সিকিউরিটি ট্রেডাররা সম্ভবত একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট সার্ভিস ছিল, কিন্তু এর পরিবর্তে, হাঙ্গার, স্লোভাকিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র এবং গ্রীসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে ক্ষতিগ্রস্তদের তহবিলগুলি সরাসরি যুক্ত ছিল যা প্লেটনিওভ, মিনচেভ এবং তাদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

Pletnyov, 39, সোভিয়েতভ, বুলগেরিয়া, বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতে কলম্বিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্থ লন্ডারিং করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে চার বছর কারাগারে আটক করা হয়। তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য 306,50২ ডলার দিতে বলা হয়েছিল। 15 জানুয়ারি, 15 তারিখে প্লেটনিভকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সোয়াফিয়া, বুলগেরিয়া থেকে 45 বছর বয়সী মিনাকেভকে ওয়্যার জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 30 মাসের কারাদণ্ড এবং ২7,01,444 টাকা ফেরত দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। মিনচেভকে ২1 শে সেপ্টেম্বর, ২008 তারিখে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

প্লেটনিওভ এবং মিনচেভ মূলত 9 জানুয়ারি, ২008 তারিখে চার অতিরিক্ত বিবাদীদের সাথে অভিযোগ করে। DOJ বাকী প্রতিবাদকারীদের সম্পর্কে রোমানিয়া ও পোল্যান্ডের বিদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।